Fałszowali dokumentację i na rodzinne spółki wyłudzali miliony złotych kredytu. Zatrzymano 4 osoby

Policjanci zajmujący się w Komendzie Stołecznej Policji walką z przestępczością gospodarczą w toku wykonywania czynności służbowych ustalili, że w jednym z banków 47-letni mężczyzna reprezentujący rodzinną spółkę próbuje wyłudzić kredyt obrotowy w wysokości 1.000.000 złotych. W celu uwiarygodnienia złożonego wniosku mężczyzna dołączył potwierdzenie uzyskiwanych dochodów w postaci zeznania podatkowego CIT-8. Jak się okazało, kwota widniejąca na zeznaniu została znacznie zawyżona. Te informacje zostały przez policjantów potwierdzone we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dalsze ustalenia policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wykazały, że mężczyzna nie działał sam, a już wcześniej, działając podobnymi metodami, wspólnie z członkami swojej rodziny wyłudził kredyty obrotowe na działalność prowadzonych przez nich spółek w wysokości 3,4 miliona złotych. Za każdym razem sprawcy przedkładali w różnych bankach nieprawdziwe dane spółek, fałszywe historie rachunków bankowych, rachunków zysków i strat, bilansów spółek, a także nieprawdziwe zeznania podatkowe, które miały istotne znaczenie przy wydawaniu pozytywnych decyzji przez banki przy przyznawaniu spółkom kredytu.

Dalsze czynności z zatrzymanymi wykonali policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Podejrzani w tej sprawie małżeństwo w wieku 69 lat kobieta i 71 lat mężczyzna i ich 40-letni syn usłyszeli prokuratorskie zarzuty związane z oszustwami i usiłowaniami przy wyłudzeniach kredytów. Ich 47-letni kuzyn natomiast będzie odpowiadał za oszustwa przy wyłudzaniu kredytów. Grozi za to kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.