Matematyk "mózgiem" gangu oszustów podatkowych. Wyłudzili 40 milionów złotych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym oszustw podatkowych, dokonywanych przez nieuczciwe firmy między innymi z Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Piekar Śląskich, Katowic i Bielska-Białej zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 7 osób. Grupa przestępcza produkowała „puste faktury”, przy wykorzystaniu kilkunastu podmiotów gospodarczych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w tym czasie wprowadzili do obrotu gospodarczego nawet 8 tysięcy nierzetelnych faktur na kwotę ponad 100 milionów złotych oraz inne poświadczające nieprawdę dokumenty, mające uwiarygodnić zaistnienie transakcji usługowych, np. informatycznych, transportowych, kolportażu i produkcji materiałów reklamowych, a także sprzedaży części samochodowych.

„Mózgiem” gangu był 40-letni matematyk. Puste faktury pozwalały rzeczywiście istniejącym firmom generować koszty, które umożliwiły obniżanie w nieuprawniony sposób należności podatkowych. Z nierzetelnych faktur skorzystało około 200 firm.

Aresztowany 49-latek, odgrywający kluczową rolę w tym procederze, to prezes i zarazem właściciel spółki formalnie zajmującej się hurtowym handel części samochodowymi oraz usługami budowlanymi. Ustalono, że posłużył się „pustymi” fakturami o wartości 12 milionów złotych, dokonując oszustw podatkowych w podatku VAT i CIT na kwotę 4 miliony złotych. Ponadto uczestniczył w wystawianiu „pustych” faktur dla innych podmiotów, a kierowana przez niego spółka pełniła funkcję „bufora”. Aresztowany odpowie za zbrodnię VAT-owską i rozpowszechnianie fikcyjnych faktur. Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu straty w wysokości około 40 milionów złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty między innymi zbrodni fakturowej – wystawiania nierzetelnych faktur VAT o znacznej wartości lub posługiwania się takimi fakturami, za co grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. Do tego grożą im wysokie grzywny i przepadek korzyści uzyskanej z przestępstwa. Będą musieli także zapłacić wraz z odsetkami uszczuplone podatki.