Zgodzili się na role "mułów finansowych". Na ich konta zaczęły wpadać duże sumy, mieli tylko robić kolejne przelewy

Śledztwo, które rozpoczęło się w czerwcu 2023 roku, dotyczy nielegalnego przyjęcia kwoty niemal 200 tys. USD na polski rachunek bankowy, pochodzącej z przestępstwa typu BEC (business email compromise).

Jeden z wątków tej sprawy dotyczył kilku osób, które pomagały w przestępczej działalności pełniąc rolę tzw. mułów finansowych. Mężczyźni ci udostępnili swoje konta bankowe i dokonywali operacji finansowych transferując pieniądze pomiędzy kontami.

Funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, którym przedstawiono łącznie 10 zarzutów karnych prania pieniędzy (art. 299 k.k.) Dotychczas w sprawie ustalono i zatrzymano łącznie 44 osoby, którym przedstawiono blisko 150 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, licznych oszustw internetowych i prania pieniędzy (art. 258 § 1 k.k., 286 § 1 k.k., 299 k.k.).

W stosunku do 7 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono środki finansowe o łącznej wartości ponad 6,5 ml zł, odzyskano mienie w kwocie 770 tys.

Warto być świadomym zagrożeń, jakie wynikają z roli mułów finansowych. Zaangażowanie w działalność przestępczą – celowe czy przypadkowe – zawsze niesie za sobą nieodwracalne skutki. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności, a niewiedza nie chroni przed konsekwencjami. Osoby biorące udział w procederze prania pieniędzy – niezależnie od tego, czy działają świadomie, czy nieświadomie – popełniają przestępstwo, za które grozi odpowiedzialność karna. Muszą liczyć się z poważnymi, często długotrwałymi konsekwencjami.