Rozbity gang wyłudzający unijne dotacje. W siedem lat wyprowadzili ponad 77 milionów złotych

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami środków pochodzących z dotacji unijnych. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy na podstawie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę dokumentów wyłudzali wielomilionowe dotacje na zakup maszyn i urządzeń. Według funkcjonariuszy zawyżano wartość dostarczanych sprzętów, a uzyskane w ten sposób „nadwyżki” środków transferowano do kolejne podmiotów zarejestrowane m.in. na terenie Belgii, Chin i Czech, skąd po legalizacji w formie różnego rodzaju pożyczek, kredytów inwestycyjnych, wracały do członków grupy. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że pozorowano prowadzenie dotowanej działalności gospodarczej, gdzie w rzeczywistości nie realizowano projektów. 

Funkcjonariusze ustalili, że członkowie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działali w latach 2013-2019 i w tym czasie mogli wyłudzić ponad 77 mln zł na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób oraz zabezpieczyli m.in. telefony, laptopy, cyfrowe nośniki danych i inne dokumenty. Dwóm z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 39 zarzutów, dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy czy posługiwania się nierzetelnymi dokumentami. Wobec siedmiu zatrzymanych Sąd Rejonowy w Płocku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.