wyłudzenie VAT

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Łodzi zatrzymali 5 osób biorących udział w procederze wystawiania oraz użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT. Faktury na łączną kwotę ponad 17 mln zł dotyczyły fikcyjnych transakcji związanych z wykonaniem usług i sprzedażą towarów. Jeden z zatrzymanych 56-letni mężczyzna odpowie za zbrodnię VAT-owską. Grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2017 roku prowadzą skomplikowane, wielowątkowe postępowanie, dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy analizują w nim operacje finansowe grup przestępczych na łączną sumę ponad 1,8 mld zł, w których wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi 350 mln zł. Do tej pory policjanci zatrzymali łącznie 23 podejrzane osoby, które odpowiedzą za wyłudzenie 21 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP oraz kujawsko-pomorskiej KAS zatrzymali 15 osób, z których 14 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Pomorski pion PZ Prokuratury Krajowej wynika, że członkowie gangu posługiwali się fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych w obrocie m.in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej, zaniżając w ten sposób należne podatki i doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł.